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反洗钱政策

 

反洗钱政策

对于我们客户的所有交易,TF Global Markets (Aust) Pty Ltd在逐条记录和追踪的同时会搜集和验证账户持有人的个人身份信息。在通过TF Global Markets (Aust) Pty Ltd开立交易账户之前,客户除了需要提供完整的开户申请表,还需要提供政府发布的有效身份证明(例如驾驶执照、身份证或护照)、地址证明和银行账户信息。此外,TF Global Markets (Aust) Pty Ltd跟踪客户的所有可疑交易,以及在不规范交易条件下执行的交易。


  • 所有TF Global Markets (Aust) Pty Ltd客户资金被隔离存放在专门为客户出入金而设立的独立账户中。

  • TF Global Markets (Aust) Pty Ltd监控所有来自账户持有人国籍国家之外的各种银行账户的入金。

  • TF Global Markets (Aust) Pty Ltd在由金融行动特别工作组(Financial Action Taskforce)规定的反洗钱框架的基础上执行操作。

  • TF Global Markets (Aust) Pty Ltd在任何情况下既不接受现金入金也不做现金支付。

  • TF Global Markets (Aust) Pty Ltd不接受任何形式的第三方入金。

  • TF Global Markets (Aust) Pty Ltd核对每一笔入金的账户持有人姓名。

  • TF Global Markets (Aust) Pty Ltd只要发现一笔交易在任何形式上与洗钱或犯罪活动相关时,TF Global Markets (Aust) Pty Ltd保留拒绝处理该交易的权利。根据国际法,当可疑活动被报告给任何相应监管方或法律机构时,TF Global Markets (Aust) Pty Ltd没有通知客户的义务。


开户流程 - 了解您的客户政策(KYC)

在开立账户前,TF Global Markets (Aust) Pty Ltd应该将每位潜在客户的身份、业务性质、收入、资产来源和投资目的进行存档。
 

尽管我们欢迎来自全球的客户,但是政府限制和公司政策不允许我们接受来自以下受限制国家和/或OFAC受制裁国家的开户申请:
 

阿富汗 前南斯拉夫 尼日尔
安哥拉 冈比亚 尼日利亚
阿鲁巴 加纳 朝鲜
白俄罗斯 几内亚比绍 阿曼
玻利维亚 几内亚科纳克里 巴基斯坦
博茨瓦纳 海地 巴布亚新几内亚
布基纳法索 伊朗 皮特凯恩岛
缅甸 伊拉克 卢旺达
柬埔寨 象牙海岸 塞内加尔
中非共和国 日本 塞拉利昂
乍得 吉尔吉斯斯坦 索马里
科特迪瓦 黎巴嫩 斯威士兰
古巴 莱索托 叙利亚
刚果民主共和国 利比里亚 塔吉克斯坦
吉布提 利比亚 坦桑尼亚
厄瓜多尔 寮国 多哥
厄立特里亚 马里 土库曼斯坦
埃塞俄比亚 蒙古 乌干达
福克兰群岛 纳米比亚 美国
斐济 尼加拉瓜 也门

 

 

津巴布韦

开户要求和框架:

身份证明 - 我们接受以下形式的带照片证件:

  • 有效的护照

  • 有效的驾驶执照

  • 有效的国民身份证

*请注意,所有带照片证件都会经过第三方法务软件的验证。

地址证明 - 我们接受以下形式的地址证明:

  • 水电物业账单、电话账单或银行对账单

  • 所有地址证明必须要是90天内发布的。

银行账户资料要求

  • 所有TF Global Markets (Aust) Pty Ltd账户持有人必须使用自己名下的银行或信用卡账户

  • 银行对账单必须显示姓名和开户申请表格上的注册地址。


出金流程

TF Global Markets (Aust) Pty Ltd出金流程按照严格的指导方针构建,以确保资金能安全的返回至入金时的来源。出金流程的明细如下:

  • TF Global Markets (Aust) Pty Ltd客户必须完成签署的纸质版或电子版出金申请,申请中需要包含正确的账户信息。

  • 出金表格被提交至TF Global Markets (Aust) Pty Ltd账户部门处理。账户部门会确认账户余额、验证账户无持有或出金限制,之后批准出金申请,并等待资金团队的审批。

  • TF Global Markets (Aust) Pty Ltd资金团队审查所有经过账户部门审批的出金申请,验证资金是否按照与入金的相同途径被出金至存档的账户持有人。资金团队还会检查发起出金的客户的入金记录,以确保没有可疑活动,并验证存档的银行账户。

  • 经过TF Global Markets (Aust) Pty Ltd资金团队批准的出金申请将被发回给账户部门,然后资金将被发送给客户。

  • 当出金被标记为可疑活动时,出金申请会被暂停处理,并等待TF Global Markets (Aust) Pty Ltd管理人员的更多调查。

  • TF Global Markets (Aust) Pty Ltd管理部门和资金团队接下来决定是否要采取更多措施,以及是否需要联络相关监管实体。


法务综述

所有以上列出的法务流程仅为TF Global Markets (Aust) Pty Ltd法务团队提供的高级规范简介。我们可为合资格的机构、监管实体和相关对手方提供法务政策的详细拷贝。更多关于TF Global Markets (Aust) Pty Ltd政策的问题,欢迎与我们的法务部门联络。以上内容不接受任何替换或更改,TF Global Markets (Aust) Pty Ltd法务部门保留有关文件有效性的最终决定。

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